أعلنت شركة حيات للاتصالات «ديجتس» انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة برئاسة رئيس مجلس الإدارة سالم مثيب الأذينة .
وأوضحت «ديجتس» في إفصاح لبورصة الكويت اليوم الأحد أنه تمت مناقشة واعتماد البيانات المالية الختامية المجمعة والميزانية العمومية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها ، واعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن العام المالي الماضي ، وكذلك اعتماد توصية عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة .
كما وافقت الجمعية العامة العادية لشركة «ديجتس» على تفويض مجلس الإدارة باستخدام كامل الاحتياطي القانوني البالغ 1.50 مليون دينار، وكذلك علاوة الإصدار البالغة قيمتها 25 ألف دينار، بإجمالي مبلغ وقدره 1.52 مليون دينار لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة المسجلة في البيانات المالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2024، والبالغة 5.98 مليون دينار وبنسبة 25.5% من الخسائر المتراكمة ، على أن يكون المتبقي من الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره 4.46 مليون دينار، وعلى أن تقوم الشركة بإعادة ما تم استخدامه من الاحتياطي القانوني واستكماله عندما تسمح بذلك أرباح السنوات القادمة.
وتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة لمدة 3 سنوات (2025 – 2026 – 2027)، وفقاً للمواد رقم (13)، و (14) من النظام الأساسي للشركة كما يلي:
– سالم مثيب الأذينة – ممثلاً عن شركة برج العالمية لبيع وشراء الأسهم والسندات .
– بدر فهد الرزيحان – ممثلاً عن شركة الميادين القابضة .
– عماد حبيب جوهر حيات – مساهم
– عبدالمحسن صالح الطخيم – ممثلاً عن شركة سيلفر للخدمات القابضة .
– عامر بزيع الياسين – مستقل .
كما فوضت العمومية مجلس الإدارة في إصدار سندات وصكوك (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأي شكل أو طبيعة أو وسيلة) بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى قد يراها مناسبة، ضمن الحدود التي يسمح بها القانون ، مع منح مجلس الإدارة، دون حصر أو تحديد، صلاحية العمل مع جميع السلطات والجهات لتحديد المبلغ والنوع والمدة والقيمة الأسمية لهذه السندات وسعر الفائدة وشروط سدادها وجميع الشروط الأخرى، وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الجهات الرقابية المختصة ذات العلاقة.
كما فوضت المجلس بإبرام جميع الاتفاقيات والعقود اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، وذلك لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وإبرام عقود التمويل، وكذلك إصدار الكفالات والرهون ، مع عقد القروض وفتح الاعتمادات والحسابات البنكية وتحريكها وشراء العقارات وبيعها وتجديد العقود مع المصارف والتحكيم والصلح بما تقتضيه مصلحة الشركة.
ويحق لمجلس الإدارة وللرئيس ونائب الرئيس وللأعضاء تفويض وتوكيل أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية بجميع أو بعض الصلاحيات المخولة له حسب احتياجات العمل، سواء التي تمت خلال العام المالي المنتهي والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بمنح هذه التفويضات والتوكيلات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
وفوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة بالاستحواذ على شركات تعمل ذات أنشطة الشركة، وتأسيس شركات جديدة تعمل في ذات الأنشطة في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، وذلك بما تقتضيه مصلحة الشركة خلال العام المالي الحالي، مع اتخاذ القرارات في شأن التبرعات والمساهمات الاجتماعية.
