وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الديرة القابضة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 20% من رأس المال على مساهمي الشركة، وبإجمالي عدد أسهم منحة يبلغ 22.71 مليون سهم من أسهم رأس المال بقيمة 100 فلس للسهم الواحد، وتعديل مادة بالنظام الأساسي.
وأوضحت وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد، أن التوزيع سيكون في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد 29 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم توزيعها للمساهمين بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق، مع تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني ومواعيد الاستحقاق وتفويضة في التصرف في كسور الأسهم.
كما وافقت العمومية على توصية مجلس إدارة الشركة باستقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% من الأرباح السنوية كما في 31 ديسمبر 2026 بمبلغ 493.76 ألف دينار كويتي، وذلك عملاً بحكم المادة (222) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الاساسي للشركة.
كما أقرت توصية مجلس إدارة الشركة باستقطاع القيمة والنسبة ذاتها لصالح الاحتياطي الاختياري، وذلك لمقابلة أي التزامات أو توزيعات أرباح مستقبلة على الشركة في السنوات التي لا تتحقق فيها أرباح.
ووافقت العمومية على تحديد مبلغ مالي وقدره 10 الآف دينار كويتي كمخصص للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية لعام 2026.
كما تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة أو التصرف فيها بأي شكل من الاشكال بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وإخلاء طرفهم وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية 2025.
وصادقت على إعادة تعيين مراقب حسابات مستقل هند عبدالله السريع مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيبان وشركاهم وذلك عن السنة المالية 2026، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها.
ووافقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها، والبيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية ، وتقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة، وتقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق.
وأوضحت أنه لا يوجد جزاءات أو مخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية، وتقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة بالشركة للسنة المالية 2025، وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2026.
وأقرت الجمعية العامة الغير عادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 11.36 مليون دينار كويتي إلى 13.63 مليون دينار، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 20% من رأس المال وبمبلغ 2.27 مليون دينار وبإجمالي عدد أسهم منحة يبلغ 22.71 مليون سهم من أسهم رأس المال بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
وكشفت أن أسهم المنحة المجانية توزع على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد 29 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم توزيعها للمساهمين بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق.
كما تم تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراة مناسباً، وفي تعديل الجدول الزمني سالف الذكر في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل.
ووافقت على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي ليُحدد رأس مال الشركة المصرح به و المصدر والمدفوع بمبلغ 13.63 مليون دينار موزع على 136.28 مليون سهم، قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية وجميع الأسهم مدفوعة بالكامل.
