وزارة التجارة والصناعة تفرض غرامات مالية بقيمة 155 ألف دينار على عدد من الجهات
• لمخالفتها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات ذات الصلة •…
بلوك مصرفي على المتخلفين عن تحديث بياناتهم تعزيزاً لمكافحة غسل الأموال
وجّه بنك الكويت المركزي مسؤولي البنوك المحلية، لرفع معدلات إجراءاتهم التحذيرية في…
إحالة صاحب شركة عقارية إلى المحاكمة بتهمة النصب والاحتيال وغسل الأموال بمشروع فندق في مكة المكرمة
أحالت نيابة الأموال صاحب شركة عقارية إلى المحاكمة عن تهم النصب والاحتيال…
«التجارة»: وقف تجديد تراخيص 147.3 ألف مؤسسة وشركة لم تكشف عن «المستفيد الفعلي»
• 748 شركة مساهمة لم تسجل بياناتها و 50.32 ألف مؤسسة فردية…
النيابة العامة أحالت شكوى «الامتياز» ضد أعضاء من الإدارة السابقة إلى المحكمة الكلية
• بعد ثبوت تهمة غسل الأموال بمبلغ 113 مليون دينار بحقهم أحالت…
وزير التجارة يصدر قراراً يقضي بمنع بيع المركبات بجميع أنواعها نقداً اعتباراً من 1 أكتوبر 2024
• اقتصار الدفع في عمليات البيع على القنوات المصرفية فقط في إطار…
